Главная→
Общие вопросы→
Выявление необычных сделок как метод противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма
Скачать книгу «Выявление необычных сделок как метод противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма»
Рейтинг:
Автор: Чашин А.Н.
Поделится :
Жанр: Общие вопросы
Издательство: Дело и сервис (ДиС)
Год: 2010
Страниц: 160
Формат: PDF (8.00 МБ)
Дата загрузки: 26 февраля 2012
Выявление необычных сделок как метод противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризмаПроблема легализации и отмывания денежных средств, добытых преступным путем, чрезвычайно актуальна для многих стран мира, и России в том числе. В целях противодействия отмыванию преступных доходов Федеральной службой по финансовому мониторингу России 8 мая 2009 г. были утверждены Рекомендации по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок. Данное издание является помощником в выявлении основных признаков и критериев необычных сделок в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом. |
Оставьте ваш отзыв о книге Выявление необычных сделок как метод противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма